TRƯỞNG NHÓM ĐIỀU TRA GIAN LẬN
Du lịch hoặc team building hàng năm 
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm 
Thưởng cuối năm
Phúc lợi của bạn
Du lịch hoặc team building hàng năm Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Thưởng cuối năm
Mô tả công việc
- Quản lý, phân công, đào tạo và đánh giá hiệu suất đội ngũ chuyên viên điều tra
- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu chất lượng vụ việc của cả nhóm: tỷ lệ kết thúc vụ việc, thời gian xử lý đúng hạn, số tiền/tổn thất thu hồi được, chất lượng hồ sơ - báo cáo điều tra
- Trực tiếp chỉ đạo hoặc tham gia điều tra các vụ việc trọng yếu (giá trị lớn hoặc liên quan cấp quản lý/lãnh đạo khu vực)
- Chỉ đạo điều tra gian lận nội bộ: tham nhũng, nhận hối lộ, gian lận chi phí, biển thủ tài sản, gian lận
- Chỉ đạo các cuộc điều tra tuân thủ chống hối lộ, rà soát tuân thủ xuyên biên giới (nếu có), hỗ trợ cơ quan quản lý khi cần
- Định lượng thiệt hại tài chính phục vụ tố tụng/trọng tài; tổ chức chứng cứ tài chính, cung cấp báo cáo chuyên môn, hỗ trợ pháp chế trong quá trình tố tụng
- Phân tích dòng tiền, xác định tài sản bị che giấu, truy vết dòng tiền bị tẩu tán
- Rà soát các dấu hiệu gian lận báo cáo tài chính, giao dịch khống, giao dịch với bên liên quan bất hợp lý
- Thực hiện thu thập chứng cứ điện tử: email, tin nhắn, dữ liệu thiết bị, log hệ thống
- Chủ trì xây dựng/hoàn thiện hệ thống, quy chế, quy trình, thủ tục chống gian lận; xây dựng kênh báo cáo/tố giác lành mạnh, hiệu quả
- Xây dựng cơ chế giám sát liêm chính nội bộ (cơ chế phối hợp liên phòng ban, quy trình xử lý đầu mối, cơ chế giám sát rủi ro)
- Chịu trách nhiệm chỉ tiêu tuyên truyền liêm chính: số buổi đào tạo/tuyên truyền tổ chức, số lượng nhân viên được tiếp cận, chất lượng tài liệu truyền thông liêm chính
- Phê duyệt và kiểm soát chất lượng báo cáo điều tra, báo cáo phân tích của đội nhóm trước khi trình cấp quản lý
- Chủ trì đánh giá rủi ro gian lận toàn công ty, đề xuất phương án xử lý, đôn đốc các bộ phận khắc phục tồn tại
- Chủ động phát hiện, xác minh các đầu mối/rủi ro gian lận trọng yếu (giá trị lớn hoặc liên quan cấp quản lý) và báo cáo kịp thời cấp trên
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên; ưu tiên chuyên ngành Công an, Tư pháp, Luật, Tài chính - Kế toán, Kiểm toán
- Trên 5 năm kinh nghiệm điều tra gian lận, trong đó có ít nhất 1-2 năm ở vai trò quản lý/dẫn dắt đội nhóm; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành chuyển phát nhanh/logistics
- Có kinh nghiệm thực chiến về điều tra tài chính, truy vết tài sản, giám định chứng cứ điện tử (digital forensics)
- Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống/quy chế/quy trình chống gian lận và tổ chức đào tạo, truyền thông liêm chính
- Khả năng quản lý đội nhóm, phân công công việc, đánh giá hiệu suất, xây dựng KPI cho nhân viên
- Thành thạo Microsoft Office; khả năng phân tích dữ liệu, tư duy logic, ra quyết định độc lập
- Tiếng Anh hoặc tiếng Trung ở mức có thể viết báo cáo, giao tiếp công việc
- Chủ động, chịu được áp lực cao, khả năng làm việc độc lập với sự hỗ trợ tối thiểu
Đãi ngộ
Thưởng thâm niên; Thưởng dự án; Thưởng cuối năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Hỗ trợ phí gửi xe;
Quà sinh nhật, hiếu hỉ;
Liên hoan bộ phận hàng quý;
Du lịch hoặc team building hàng năm;
Được mua điện thoại OPPO giảm giá 20%;
Đăng ký ứng tuyển
Đăng ký ứng tuyển
