CHUYÊN VIÊN ĐIỀU TRA NỘI BỘ
Du lịch hoặc team building hàng năm 
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm 
Thưởng cuối năm
Phúc lợi của bạn
Du lịch hoặc team building hàng năm Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Thưởng cuối năm
Mô tả công việc
- Tiếp nhận, xác minh và điều tra tin báo, tố giác về gian lận, tham nhũng, nhận hối lộ, gian lận chi phí, biển thủ tài sản, gian lận
- Thực hiện điều tra đảm bảo tuân thủ tiến độ (thời gian xử lý từ tiếp nhận đến kết thúc vụ việc) và tỷ lệ kết thúc vụ việc theo mục tiêu được giao
- Thu thập, phân tích bằng chứng số (email, tin nhắn, dữ liệu hệ thống, log truy cập) phục vụ điều tra
- Phân tích dòng tiền, xác định tài sản/lợi ích bị che giấu hoặc bị tẩu tán liên quan đến hành vi gian lận
- Đề xuất phương án thu hồi tổn thất kinh tế cho công ty thông qua điều tra, khắc phục và xử lý rủi ro
- Hỗ trợ pháp lý: định lượng thiệt hại tài chính, tổ chức hồ sơ chứng cứ phục vụ tranh chấp/khởi kiện khi cần thiết
- Soạn thảo báo cáo điều tra, báo cáo phân tích đảm bảo tính logic, đầy đủ chuỗi bằng chứng và khả năng thực thi kiến nghị
- Tham gia xây dựng, triển khai tài liệu, quy định, quy trình chống gian lận; đề xuất cải tiến kênh báo cáo/tố giác
- Tổ chức và/hoặc hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, đào tạo liêm chính định kỳ (hội thảo, khóa đào tạo, tài liệu truyền thông) nhằm nâng cao nhận thức toàn thể nhân viên
- Biên soạn tài liệu truyền thông liêm chính (case thông báo, tài liệu tình huống điển hình, nội dung sáng tạo theo chủ đề)
- Phân tích, đánh giá rủi ro gian lận theo từng nghiệp vụ/bộ phận; đề xuất phương án cải tiến kiểm soát
- Phối hợp với các bộ phận liên quan (Pháp chế, Nhân sự, IT, Vận hành) khi phát hiện sai phạm/gian lận
- Thu thập, cập nhật và quản lý Danh sách đen (Black-list) nhân viên/đối tượng có hành vi gian lận
- Thống kê, báo cáo số liệu phòng chống gian lận theo yêu cầu cấp quản lý
- Thực hiện các công việc khác theo phân công
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên; Ưu tiên các chuyên ngành công an, tư pháp, luật.
- Yêu cầu có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điều tra gian lận trong công ty, ưu tiên sẽ được ưu tiên đến công ty chuyển phát nhanh
- Có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm về phòng chống gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành liên quan
- Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
- Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point...)
- Có khả năng giao tiếp và viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung càng tốt
- Có thể tự mình phát triển các mối quan hệ làm việc hiệu quả với sự trợ giúp tối thiểu. Nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện và hoàn thành các công việc cấp bách trong thời gian cho phép
- Luôn chủ động trong công việc
- Có khả năng tư duy logic
- Có khả năng đánh giá và ra quyết định
Đãi ngộ
Thưởng thâm niên; Thưởng dự án; Thưởng cuối năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Hỗ trợ phí gửi xe;
Quà sinh nhật, hiếu hỉ;
Liên hoan bộ phận hàng quý;
Du lịch hoặc team building hàng năm;
Đăng ký ứng tuyển
Đăng ký ứng tuyển
